قد تكون هذه هي فاتورة التسوق الكبرى، التي تجاوزت كل فواتير التسوق الأخرى.
وكشفت
الوثائق التي أتيحت لبي بي سي كيف تمكنت سيدة متزوجة من مصرفي سابق، مسجون
حاليا، من إنفاق 16 مليون استرليني في هارودز دون أن تثير أي اشتباه.واستخدمت زميرا هاجييفا، التي تواجه حاليا أول قضية في بريطانيا في ظل قانون (من أين لك هذا)، 54 بطاقة ائتمان، كثير منها ذو صلة بالبنك الذي كان يعمل فيه زوجها، في إنفاق ضخم في هارودز في لندن، لم يشهد له المتجر نظيرا منذ عقد من الزمان.
وقد تفقد هاجييفا منزلها الواقع قرب هارودز، والذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه استرليني، إضافة إلى ملعب للغولف في بيركشاير يقدر بملايين الجنيهات، إن لم تستطع توضيح مصدر ثروتها أمام المحكمة العليا.
ويقضي زوجها حاليا حكما بالسجن مدته 15 عاما صدر عليه في موطنه أذربيجان، بعد إدانته بسرقة الملايين من البنك التابع للدولة الذي كان يعمل فيه.
وكانت بي بي سي وبعض شركائها الإعلاميين قد فازت في معركة قانونية للكشف عن اسم المرأة، وهي أم لثلاثة أطفال، بعد أمر المحكمة العليا لها بكشف الطريقة التي أثرت بها وبلا سبب مفهوم، بالرغم من أنه ليس لديها أي مصدر للدخل سوى الفوائد التي تجنيها على حساباتها في البنك. وإن لم تستطع تفسير ثرائها، فإنها قد تفقد ما لديها من عقارات.
وقد كشفت عن أوراق القضية الوكالة الوطنية للجريمة لأول مرة، وتبين منها مدى ما أجرته من تحقيقات مضنية في طريقة إنفاق هاجييفا اليومية، والترتيبات المعقدة لامتلاك عقارات خارج بريطانيا.
وتعيش هاجييفا، التي تحمل إقامة دائمة في بريطانيا، على بعد خمس دقائق سيرا على الأقدام من هارودز.
ومن أهم الوثائق في القضية، وثيقة تتكون من 93 صفحة، فيها بيان مفصل لبطاقة المتجر، وسجل لكل تسوقها وإنفاقها غير المعتاد.
بدء الإنفاق
بدأ إنفاقها بعد سعيها إلى الإقامة في بريطانيا بقليل، في عام 2006 وعقب اختطافها في أذربيجان في العام السابق على ذلك.
وبدأت متواضعة أول الأمر، إذ أنفقت 842 جنيها استرلينيا على شراء كتب للأطفال، و140 جنيها لشراء عطر.
وقبل انتهاء العام، اكتشفت متجر مجوهرات لـ"كارتيير"، الذي سيصبح أحد أكبر الأماكن المفضلة لديها، حيث أنفقت في أول أكتوبر/تشرين الأول 181 جنيها استرلينيا.
ثم اشترت بعد ذلك ملابس من طراز (ميو ميو)، بـ1600 جنيه استرليني، وأنفقت 1539 جنيها على حذاء من فيرغامو.
وفي مارس/آذار 2007، عادت إلى ملابس (ميو ميو) وأنفقت 10616 جنيها مستخدمة إحدى بطاقات أمريكان إكسبريس.
ثم أخذت المبالغ ترتفع وترتفع. وهناك مبلغ مدفوع لهارودز قيمته 66000 جنيه ولكن لا تُعرف المشتريات، و17000 نظير بضائع من المصمم توم ديكسون.
وليس من الواضح ما هو المقابل، لكن المحل يأخذ 1000 جنيه عن الساعة التي يقضيها في عمل مكياج للطفل حتى يشبه أمير أو أميرة ديزني.
وإذا تركنا هذا اللغز جانبا، عرفنا أنها اشترت في اليوم ذاته مجوهرات من بوتشيرون بمبلغ 160000 جنيه استرليني.
واستمر الوضع على هذا النحو، إنفاق في كارتيير، وفي بوتشيرون تجاوز ستة أرقام، وإنفاق تجاوز خمسة أرقام على منتجات بعض المصممين، ثم زيارة لمقاهي هارودز ومطاعمه، وصالات المأكولات فيه.
ولم يكن كل الإنفاق على نفسها فقط، فقد دفعت 1371 جنيها استرلينيا على تغليف هدية في زيارة لهارودز، وحوالي 6200 جنيه استرليني هدايا، وكانت تشتري أحيانا أشياء فخمة خاصة بالرجال. وأنفقت الأم أيضا 250000 جنيه استرليني في قسم لعب الأطفال، حيث توجد هدايا ربما لا تكون متاحة في أي مكان آخر.
وما هو المجموع الكلي؟ لقد أنفقت 16,309,077,87 جنيه استرليني في متجر هارودز فيما بين 29 سبتمبر/أيلول 2006، و14 يونيو/حزيران 2016، من بينها حوالي 6 ملايين استخدمت فيها 35 بطاقة ائتمان أصدرها البنك الذي كان يعمل فيه زوجها، والذي اتهم بسرقته. ويبدو أنها استخدمت 54 بطاقة ائتمان خلال تلك العمليات كلها.
هل كان لدى هارودز أي شكوك؟
وقالت نيكولا بارتليت المحققة المالية في الوكالة الوطنية للجريمة إن إنفاق هاجييفا كان "ذا دلالة" في ضوء الادعاءات بأن زوجها أساء استخدام منصبه في البنك الدولي لأذربيجان، وأصدر بطاقات ائتمان إلى الأقارب، قد لا تسدد في نهاية المطاف.
فهل أثار شيء من هذا انتباه هارودز؟ وهل كان لدى المتجر أي شكوك؟
وقال هارودز في بيان لبي بي سي إنه "ساعد وتعاون بالكامل مع التحقيق، وبذل كل ما في وسعه" في تطبيق سياسات صارمة لمواجهة غسيل الأموال.
وقال متحدث باسمه: "التزام هارودز بالسياسات القوية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال أمر مبدئي في عمليات الشركة".
وأضاف: "ليس هناك أي إشارة إلى أن هارودز يتصرف بأي طريقة تخالف التزامه بأعلى المستويات القانونية".
وليس الهدف الأساسي للوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا هو إنفاق هاجييفا في هارودز، بل منزلها في لندن، وملعب الجولف في بيركشاير، إذ إنها قد تفقدهما إن لم تستطع أن تبرهن على الطريقة التي أصبحت بها ثرية.
وقالت بارتليت في الوثيقة التي سلمتها للوكالة: "إن الطريقة التي حصلت بها هاجييفا على العقارات، وتعاملت معها فيما بعد، معقدة، لأن علاقتها بهذه العقارات غامضة".
وقد اشترت شركة تدعى (فيكسبيرغ غلوبال) المنزل الواقع في حي نايتسبيريدج، والذي تعيش فيه هاجييفا، في ديسمبر/كانون الأول 2009 بمبلغ 11.5 مليون استرليني.
وتظهر الوثائق كيف ربطت الوكالة الوطنية للجريمة هذه الشركة الموجودة في جزر فيرجين البريطانية بالسيدة هاجييفا.
ومدير الشركة رجل من أذربيجان يدعى إلمار باغيرزاده. وكان أيضا مديرا لشركة مسجلة في بريطانيا تسمى (بيركلي بيزنيس) ليمتد، وهي التي اشترت طائرة بأكثر من 42 مليون دولار أمريكي.
ويجب على الشركات البريطانية أن تعلن عمن يتمتع فيها "بسلطة القرار"، أي الشخص الذي لديه أكثر من ربع الأسهم.
وفي حالة بيركلي، كان هذا الشخص هو زوج هاجييفا، جاهانجير
